آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت دوم ) شرکت لیزینگ آریادانا ( سهامی عام )

 شماره ثبت 220441 و شناسه ملی 10102617399

الف) زمان و محل برگزاری مجمع عمومی

به دلیل به حد نصاب نرسیدن مجمع نوبت اول مورخ 30/01/1404 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت و نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت دوم ) که در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1404/03/28 در آدرس : تهران ۴۵متری زرند-بلوار ۱۷ شهریور(طارمی)نبش بلوار طاووس -مجتمع آواجنرال برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

ب- دستور جلسه :

1-استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی برای سال منتهی به 30/09/1403

2-تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 30/09/1403

3-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

4-تعیین روزنامه کثیرالانتشار

5- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود

6-تعیین پاداش و حق حضور اعضاء هیأت مدیره

7-انتخاب اعضاء هیأت مدیره

8- سایر مواردی که به موجب آن قانون تجارت اتخاذ تصمیم درخصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام می باشد.

در اجرای مفاد 99 قانون تجارت ، از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود از ساعت 8 الی 16 از تاریخ 1404/03/26 الی1404/03/27 به واحد امور سهام شرکت واقع در : خیابان مطهری، خیابان کوه نور، پلاک1، طبقه 3 (آقای رضوان) مراجعه و با ارائه اصل کارت ملی ، شناسنامه ، اصل وکالتنامه و یا معرفی نامه رسمی و نیز یک ساعت زودتر از ساعت برگزاری مجمع در محل برگزاری ،برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.

با توجه به ابلاغیه شماره 128441/122 مورخ 10/03/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده بر خط جلسه از طریق آدرس ذیل اقدام فرمایند.

تلفن امورسهام: 02188531015 تارنمای شرکت: www.aryadana.irآدرس برخط جلسه mymajma. com

هیأت مدیره شرکت لیزینگ آریادانا